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Descripción
EMPRESAS_DE_SEGURIDAD_AnexoROS (5)
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicarán las Funciones y obligaciones del Oficial de cumplimiento SARLAFT
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Glosario
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.09 MB
Nombre
Descripción
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.23 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.15 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.45 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se expide el código penal
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Lista de las categorías encontradas
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Visitas In Situ para la región Caribe se realizarán del 28 de noviembre al 02 de diciembre
VUCE
William Oswaldo Padilla Pardo, aspirante al cargo de AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA código 6-1 Grado 26
Yeimy Lucero Hernandez, aspirante al grado AUXILIAR PARA APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA Código 6-1 Grado 26
Yuri Milena Ramirez Suarez
¡URGENTE! Por fallas en el sistema, el registro de datos financieros queda suspendido el día de hoy
¿CÓMO PROMOVER LA LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN Y LAS BUENAS PRÁCTICAS?