Tipologías LA/FT/FPADM relacionadas al sector de vigilancia

Clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Cuando una serie de esquemas de LA o financiamiento del terrorismo (FT) parecen estar construidos de manera similar, o usan los mismos métodos, pueden ser clasificados como una tipología”. Para la UIAF, la tipología está conformada por: descripción de la técnica o práctica, señales de alerta que permiten identificar la tipología, descripción de un caso/ejemplo donde se brinde información de la forma de operación de la técnica o práctica delictiva y diagrama donde se representa de forma gráfica la forma en la cual las organizaciones criminales operan.