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Normatividad y documentos de interés
Régimen Sancionatorio
El incumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dará lugar a la imposición por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de las sanciones establecidas conforme a la circular externa No. 008 de 1° marzo de 2011, la circular externa No. 045 del 8 de febrero 2018 complementaria y circular externa 465 del 2 de noviembre del 2017 en concordancia con los artículos 75 y 76 del Decreto 356 de 1994, en lo contemplado en el artículo 4, numeral 20 del decreto 2355 de 2006. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá dar inicio al proceso administrativo sancionatorio por un presunto incumplimiento de la Ley, normas, directrices, estatuto o reglamentos que se impartan de acuerdo al artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) a las entidades vigiladas, a los directores, administradores, gerentes, representantes legales, y oficiales de cumplimiento de las entidades sujetas a vigilancia de la Superintendencia. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la graduación de las sanciones por infracciones administrativas.
Normatividad Nacionalidad
Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero
Por la cual se expide el código penal
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decretos
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, en lo relacionado con el régimen de las personas expuestas políticamente (pep).
Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Circulares
Circular Externa No. 008 de 2011 Supervigilancia
CIRCULAR 465 de 2017 supervigilancia
CIRCULAR 45 DE 2018 COMPLEMENTARIA 008 - ARRENDADORAS
Anexos técnicos
Anexo1_ROS_CE008
Anexo2_Transportadora_de_Valores_CE008
Anexo3_Blindadoras_CE008
Circular 465 de 2017 anexo
EMPRESAS_DE_SEGURIDAD_AnexoROS (5)
Documentos LA/FT/FPADM
Documentos de 40 recomendaciones del GAFI
Resultados de Evaluaciones Mutuas - Cuarta Ronda
Cartilla Delitos fuente del lavado de activos
Marco General Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - Marzo 2021 (1).pdf
Acta_Consejo_Seguridad_Nacional.pdf
Manual Operativo MIPG.pdf
folleto_pacto_supervisores_UIAF_2019.pdf
Cartilla ENR digital.pdf
Compendio_Notas_ALA_CFT_III.pdf
Manual Operativo MIPG (1).pdf
Documento_CONPES_4042 .pdf
Manual Registro SIREL Circular 465 de 2017.pdf
Guia_de_buenas_practicas_del_ROS_.pdf
Fecha de publicación 15/12/2022
Última modificación 15/12/2022