Pago de contribución Buscador de documentos
Se encontraron 8555 resultados.
Lista de documentos encontrados
Descripción
EMPRESAS_DE_SEGURIDAD_AnexoROS (5)
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicarán las Funciones y obligaciones del Oficial de cumplimiento SARLAFT
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Glosario
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.09 MB
Nombre
Descripción
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.23 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.15 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.45 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se expide el código penal
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Lista de las categorías encontradas
Se encontraron 5287 resultados
15 - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FIRMADAS GESTION DOCUMENTAL 330
Tramite de Renovación licencia de funcionamiento Departamento de Seguridad
16 - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FIRMADAS CONTROL DISCIPLINARIOS 340
Tramite de Renovación licencia de funcionamiento Servicio comunitario
17 - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FIRMADAS RECURSOS FISICOS 350
Tramite de Renovación licencia de funcionamiento cooperativa de vigilancia y seguridad
18 - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FIRMADAS CONTRATOS 360
Tramite de Renovación licencia de funcionamiento Escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
Tramite de Renovación de licencia de funcionamiento Empresa consultora, asesora e investigadora
1er Informe Trimestral Proyecto optimización