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Lista de documentos encontrados
Nombre
Descripción
Manual Operativo MIPG.pdf
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Manual Registro SIREL Circular 465 de 2017.pdf
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Marco General Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - Marzo 2021 (1).pdf
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Marco General Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - Marzo 2021.pdf
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
National ML TF Risk Assessment.pdf
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.15 MB
Nombre
Descripción
Anexo1_ROS_CE008
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Anexo2_Transportadora_de_Valores_CE008
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Nombre
Descripción
Anexo3_Blindadoras_CE008
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicará Calendario de Reportes externos y periodicidad del reporte a la UIAF a través de la plataforma SIREL
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicará Calendario de Reportes externos y periodicidad del reporte a la UIAF a través de la plataforma SIREL
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Lista de las categorías encontradas
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Oficios Firma Superintendente 2008
oficios radicados anónimos 12 de junio de 2025
Omar Farut Pedraza Gómez
Operaciones Reciprocas
Operaciones Recíprocas
Implementación del Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos
Optimización de los procesos de Control, Inspección y Vigilancia
Organigrama Supervigilancia
Organigrama Supervigilancia actualizado abril 2024
Organigrama Supervigilancia nueva imagen institucional