Definiciones SARLAFT 2.0
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Definiciones SARLAFT 2.0
Glosario de términos relacionados al lavado de activos de financiamiento del terrorismo, las cuales se encuentran categorizadas por temas relacionados al LA/FT/FPADM.
Nombre:CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf
1.16Mb 14/02/2024
Descripción: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0)
CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0 (1).pdf