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El Dr. Fernando Martinez Bravo, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, expide la Circular Nº 465 de 2017 con el fin de implementar un Sistema de Prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva sobre las operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada.
Puede descargar la circular adjunta para conocer los lineamientos y mecanismos de controles generales establecidos.
Nombre: 008-FORMATO CIRCULAR VR12_Externa.doc-2.pdf
0.63Mb 27/12/2017
Descripción: El Superintendente de Vigilancia, Fernando Martinez Bravo, expide la circular Nº 465 sobre las disposiciones complementarias a la circular 008 del 1 de marzo de 2011, con el fin de ejercer control al Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del te
Fecha de publicación 27/12/2017
Última modificación 12/04/2018