Obligaciones de adoptar un sistema SARLAFT y/o SIPLAFT
¿Quiénes están obligados a la adopción e implementación de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)?
Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los lineamientos y directrices para la adopción e implementación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) están definidos conforme a la circular externa No. 008 de marzo 1 de 2011 y la circular externa No. 45 de 2018 complementaria de la circular externa No. 008 de 2018 y sus anexos técnicos (1,2 Y 3) de reporte de la UIAF, definiendo los siguientes servicios de vigilancia y seguridad privada:
- Empresas transportadoras de valores
- Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores
- Empresas blindadoras de vehículos
- Servicio de arrendamientos de vehículos blindados
¿Quiénes están obligados a la adopción e implementación de un sistema integral para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)?
Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los lineamientos y directrices para la adopción e implementación del sistema integral para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) están definidos conforme a la circular externa No. 465 de noviembre 2 de 2017 y su anexo técnico consolidado, definiendo los siguientes servicios de vigilancia y seguridad privada:
- Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material
- Los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas
- Cooperativas de vigilancia y seguridad privada
- Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada
- Los servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada
- Las escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
- Los Departamentos de Seguridad de empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas
- Departamentos de capacitación y entrenamiento
- Los servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad
- empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización, arrendamiento y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada
Fecha de publicación 15/12/2022
Última modificación 15/12/2022