Definiciones SARLAFT 2.0
Glosario de términos relacionados al lavado de activos de financiamiento del terrorismo, las cuales se encuentran categorizadas por temas relacionados al LA/FT/FPADM.
Nombre:
CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf
1.16Mb
14/02/2024
Descripción:
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0)
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Fecha de publicación 15/12/2022
Última modificación 20/09/2024
Fecha de publicación 15/12/2022
Última modificación 20/09/2024