PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DEL SIPLAFT

PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DEL SIPLAFT

En jornada de información del día 25 de enero, se presentó a los servicios vigilados el Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorísmo (SIPLAFT).


En las instalaciones de la SuperVigilancia se llevó a cabo la presentación de los lineamientos generales para la implementación del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los servicios de vigilancia y seguridad privada, distintos del transporte de valores y empresas blindadoras, con el ánimo de generar y fortalecer una Cultura de la Legalidad fundamentada en valores corporativos.

El delegado para el Control de la Entidad, James Ricardo Celis, compartió con los servicios vigilados la implementación de este sistema que se encuentra en la circular 465 de 2017, publicada en el mes de noviembre de 2017,  complementaria a la circular externa N° 008 del 1 de marzo de 2011, en las cuales se presentan los procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan las empresas vigiladas en desarrollo de su objeto social, actividad económica, forma de comercialización y demás características del servicio.

Finalmente, se informa a los servicios vigilados que deben implementar el SIPLAFT contenido en la circular 465 de 2017 y con la finalidad de unificar criterios de supervisión y monitoreo para los obligados, frente a la elaboración de un mapa de riesgos, se presenta el modelo guia para la gestión de riesgo de corrupción 2015 y se publican otros documentos de interés.

Puede descargar los documentos adjuntos.

Nombre:
Guia_Anticorrupcion_empresas_UNODC.pdf 9.77Mb 29/01/2018
Descripción:

Guía Anticorrupción para Empresas


Nombre:
guia-gestion-riesgo-anticorrupcion.pdf 1.66Mb 29/01/2018
Descripción:

Guía Gestión del Riesgo de Anticorrupción


Nombre:
SOLICITUD MINJUSTICIA.pdf 0.08Mb 29/01/2018
Descripción:

Solicitud del Ministerio de Justicia


Nombre:
RESPUESTA MINJUSTICIA.pdf 0.37Mb 29/01/2018
Descripción:

Respuesta al Ministerio de Justicia



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Fecha de publicación 29/01/2018
Última modificación 30/01/2018
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