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Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Departamentos de Seguridad.
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Datos básicos del departamento de seguridad.
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Número de licencia de funcionamiento *
Fecha de licencia de funcionamiento *
Coloque en qué ciudades, municipios o jurisdicciones, hay presencia del personal que pertenece al departamento seguridad. *
Modalidades otorgadas por la SVSP al departamento de seguridad. *
Modalidad Fija (Vigilantes en puestos fijos)
Modalidad Móvil (Vigilantes y Supervisores en áreas determinadas)
Escoltas a personas
Escoltas a Vehículos
Escolta a Mercancía
Transporte de Valores
Medios que utiliza el departamento de seguridad. *
Humano
Animal
Vehículos blindados
Video - vigilancia (CCTV)
Detección de intrusión (Alarmas)
Armas letales - Defensa Personal
Armas letales - Uso restringido
Armas de letalidad reducida
Anexar la póliza de seguro tomada por la compañía, empresa, organización empresarial o persona que tiene un departamento de seguridad. *
Anexar cámara de comercio de la compañía aseguradora correspondiente a la fecha en la que tomó la póliza. *
Anexar certificado de SUPERFINANCIERA de la entidad que asegura. *
Anexar copias de documento de identidad de las personas que firmaron la póliza por parte de la aseguradora. *
Anexe las actas o documentos que evidencien el presupuesto asignado por la empresa para la operación del departamento de seguridad y desarrollo de los servicios. *
Cuestionario Gestión de riesgos LA/FT.
1. ¿La empresa a la cual pertenece el departamento de seguridad, está vigilada por otra superintendencia, que le obligue a la implementación de sistemas de prevención y administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo? *
Seleccione...
Si
No
2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, indique la Superintendencia y la norma legal a cumplir.
3. Según la circular 465/17 y el anexo técnico consolidado, el departamento de seguridad deberá cumplir con las siguientes líneas de acción ante la SVSP. a) Análisis Exposición de Riesgos de LA/FT/CO/SO (Adjuntar el análisis del mapa de riesgos) *
b) Reporte de Operaciones Sospechosas ROS (Adjuntar los certificados de los reportes generados en 2019) *
c) Adjuntar evidencia de la persona inscrita ante la UIAF. *
4. Si la compañía no está supervisada por otra SUPERINTENDENCIA, que otras líneas de acción ha desarrollado al interior de la compañía que lleven a adoptar las buenas prácticas contempladas en el anexo técnico de la circular 465/17 en relación al gobierno *
Política de Gestión de Riesgos de LA/FT/CO/SO
Designación Responsable de Cumplimiento
Manual de Prevención de LA/FT/CO/SO
Capacitación a funcionarios de la empresa en todos los niveles
Código de Conducta en materia de LA/FT/CO/SO
Aprobar, Adoptar y Actualizar el Manual de Procedimientos
Mecanismos de Control de LA/FT/CO/SO
4.1 De las líneas de acción seleccionadas, adjunte los últimos soportes que evidencien su cumplimiento *
Coloque los siguientes datos de la persona que diligenció la información.
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