Normatividad y documentos de interés

Régimen Sancionatorio

“El incumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva dará lugar por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la imposición de las sanciones administrativas establecidas en el artículo 76 del Decreto Ley 356 de 1994.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dará inicio a la proceso administrativo sancionatorio por un presunto incumplimiento a la ley, normas, directrices, ordenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada conforme al procedimiento establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)”

Normatividad Nacionalidad

Nombre:

Ley_526_de_1999.pdf 0.07Mb 15/12/2022

Descripción:

Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero

Nombre:

Ley_599_de_2000.pdf 0.45Mb 15/12/2022

Descripción:

Por la cual se expide el código penal

Nombre:

Ley_1121_de_2006.pdf 0.07Mb 15/12/2022

Descripción:

Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

Nombre:

Ley_1186_de_2008.pdf 0.20Mb 15/12/2022

Descripción:

Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.

Nombre:

Ley_1621_de_2013.pdf 0.09Mb 15/12/2022

Descripción:

Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.

Nombre:

Ley_2195_de_2022.pdf 0.15Mb 15/12/2022

Descripción:

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Decretos

Nombre:

Decreto_1497_de_2002.pdf 0.13Mb 15/12/2022

Descripción:

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.

Nombre:

Decreto_830_de_2021.pdf 0.14Mb 15/12/2022

Descripción:

Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, en lo relacionado con el régimen de las personas expuestas políticamente (pep).

Nombre:

Ley_2155_de_2021.pdf 0.23Mb 15/12/2022

Descripción:

Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.

Circulares

Nombre:

Circular 20241300000035 Política de supervisión del sistema de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva SARLAFT.pdf 6.18Mb 19/06/2024

Descripción:

POLÍTICA DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SARLAFT 2.0.

Nombre:

Circular externa 20240000275 mediante la cual se modifican algunos numerales de la circular 20240000245 del 14 febrero de 2024 SARLAFT 2.0.pdf 0.32Mb 27/02/2024

Descripción:

MODIFICACIÓN DE LOS NUMERALES 5.2.1; NUMERAL 5.2.3.1. NUMERAL 7.1.2 Y NUMERAL 9.1. DE LA CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024.

Nombre:

CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf 1.16Mb 14/02/2024

Descripción:

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0)